2 ore fa - virgilio.it
Donna di 42 anni arrestata a Roma per frode internazionale e riciclaggio: era ai vertici di un'organizzazione criminale. È di un arresto e oltre 60 milioni di euro di danni il bilancio dell’operazione...leggi di più »
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6 ore fa - virgilio.it
Donna arrestata a Roma per maxi frode internazionale: ricercata dal Lussemburgo per riciclaggio e falsificazione di documenti. Eseguito un arresto per una maxi frode internazionale al termine di un’operazione...leggi di più »
7 ore fa - IL TEMPO
PRATO (ITALPRESS) – Sotto il coordinamento degli Uffici EPPO (Procura Europea) di Bologna, Torino e Palermo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato hanno eseguito una serie...leggi di più »
ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Roma una donna di 42 anni ricercata dalle autorità del Lussemburgo per la sua partecipazione a una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di...leggi di più »
9 ore fa - adnkronos
Le indagini hanno permesso di risalire alla costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, utilizzate come schermo per operazioni economico-finanziarie Era ricercata dal Lussemburgo...leggi di più »