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Un istituto bancario abusivo dietro la Community: la Guardia di Finanza smonta schema Ponzi

5 ore fa - ilsole24ore

Struttura capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale Apparentemente era una Community finalizzata al benessere degli affiliati. I...leggi di più »

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Scoperta una banca falsa in Italia. 500 clienti truffati per oltre €4 milioni

10 ore fa - money.it

La scoperta della mega truffa da parte della GdF attraverso l’operazione “Golden Tree”. Le vittime avevano affidato a falsi promotori finanziari risparmi e pensioni.leggi di più »

Truffe in tutta Italia, creata banca abusiva parallela e 500 persone raggirate con uno schema Ponzi

11 ore fa - virgilio.it

Smantellata ad Ancona una rete di abusivismo finanziario: sequestrati 4 milioni di euro e 15 conti correnti, coinvolte oltre 500 persone. È di quattro persone deferite all’Autorità giudiziaria, quindici...leggi di più »

Scoperta banca abusiva, perquisizioni anche in Abruzzo

10 ore fa - rete8

Scoperta dalla Finanza di Ancona una banca abusiva che movimentava oltre 4 milioni di euro. Perquisizioni anche in Abruzzo Sarebbero circa 500 le persone tra i 20 e gli 85 anni danneggiate sul territorio...leggi di più »

Scoperta ad Ancona una banca abusiva, oltre 500 truffati

14 ore fa - IL TEMPO

ANCONA (ITALPRESS) – I militari della guardia di finanza del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto un istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni...leggi di più »

Banca abusiva ad Ancona, oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia: cos'è lo schema Ponzi e come hanno truffato

15 ore fa - il Messaggero

Una banca abusiva basata su uno schema Ponzi , capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione 'Golden Tree',...leggi di più »

Un istituto bancario abusivo dietro la Community: la Guardia...