Scatole cinesi e l?ombra di fondi russi, maxi-sequestro...

Scatole cinesi e l?ombra di fondi russi, maxi-sequestro a due imprenditori

un'ora fa - IL MATTINO

Operazione della Finanza: buco nero a sei zeri per una società specializzata in commercio di vini Un buco nero a sei zeri, un impero di società “schermo”, ma anche crediti d’imposta, scatole cinesi tra...leggi di più »

IL MATTINO

Grandangolo Agrigento

tempostretto.it

ilsole24ore

Grandangolo Agrigento

Napoli, sequestrati 7,8 milioni a holding occulta: truffa aggravata e bancarotta fraudolenta nelle società digitali e vitivinicole

13 ore fa - IL MATTINO

Secondo gli inquirenti, il principale indagato avrebbe svuotato le casse sociali a danno dei creditori, simulando passaggi di asset e una fitta rete di imprese collegate anche all’estero. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizialeggi di più »

Bancarotta, sequestrati 2.5 milioni di euro a imprenditore

17 ore fa - Grandangolo Agrigento

Nei confronti di un imprenditore attivo nel settore della produzione e della commercializzazione dell'olio d'oliva La Guardia di Finanza di Trapani, su delega della Procura della Repubblica di Marsala,...leggi di più »

“Sismabonus”, crediti d’imposta inesistenti. Sequestrati 3 milioni di euro, 9 denunciati

un giorno fa - tempostretto.it

Lavori di riduzione del rischio sismico, in realtà eseguiti solo in parte, in un condominio a Sant’Agata di Militello I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’attività d’indagine...leggi di più »

Operazione “China Express”, smantellata frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro

un giorno fa - ilsole24ore

Le Fiamme Gialle portato alla luce un articolato schema fraudolento nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso e al dettaglio. 192 persone sono state denunciate e sono oltre 200 le società coinvolte....leggi di più »

Truffa su Sismabonus, 11 indagati e sequestrati beni per oltre 2,9 milioni

un giorno fa - Grandangolo Agrigento

Sono nove le persone denunciate e due società che deve rispondere di truffa aggravata I Finanzieri del comando provinciale di Messina hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un gruppo che...leggi di più »