un'ora fa - Qui Finanza
A Milano è stata smantellata una cosiddetta banca occulta , un sistema di false società che permetteva ad aziende italiane di evadere il Fisco. Una serie di società “cartiere” emetteva fatture false per...leggi di più »
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un'ora fa - rete8
La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di sei persone, coinvolte nel trasferimento fraudolento di valori finalizzato alla ricettazione, al riciclaggio...leggi di più »
18 ore fa - ilsole24ore
Il sistema permetteva di evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti tramite un complesso sistema di società cartiere. Eseguite sette misure cautelari, coinvolto anche un commercialista Sofisticata...leggi di più »
un giorno fa - malpensa24.it
MILANO – Smantellata una “banca occulta” utilizzata per evadere il fisco e riciclare denaro . I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano , sotto il coordinamento della Procura...leggi di più »