un'ora fa - ansa
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni...leggi di più »
ansa
Qui Finanza
rete8
ilsole24ore
un'ora fa - Qui Finanza
La Guardia di Finanza di Lodi avrebbe scoperto una parte del sistema di underground banking che alcune aziende italiane gestite da cittadini cinesi utilizzavano per mandare denaro in patria senza controlli...leggi di più »
3 ore fa - rete8
L’operazione “Green River” della Procura di Lodi e della Guardia di Finanza ha smantellato un sistema criminale internazionale che ha movimentato oltre 200 milioni di euro verso la Cina con false fatture,...leggi di più »
8 ore fa - ilsole24ore
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con meccanismi di underground banking...leggi di più »